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Le piattaforme devono oltre a cio osservare le norme antiriclaggio, adottando procedure di accertamento dell’identita (KYC) ancora monitorando le transazioni sospette. Oltre a cio, sono previste limitazioni sui volumi di operazioni, mediante particolari soglie di segnalazione obbligatoria per transazioni superiori per determinate somme. La aiuto dei dati personali dei clientela (posteriore al GDPR) e obbligatoria anche implica la difesa contro accessi non autorizzati addirittura furti di informazioni sensibili.
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